洛陽(yáng)
玻璃股份有限公司
2007年年度報(bào)告補(bǔ)充公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
根據(jù)上海交易所的要求，現(xiàn)將我公司2007年年報(bào)中有關(guān)問題補(bǔ)充說(shuō)明如下：
一、截至2007年末，公司應(yīng)收賬款中
澳大利亞CAMDENLUOYANGGLASS、洛玻青島聯(lián)營(yíng)、河南省
建材公司三家均欠款3年以上，都已全額計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。
二、對(duì)應(yīng)收建行鄭州西里支行款項(xiàng)全額計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的情況說(shuō)明：
1995年12月5日公司將2000萬(wàn)元款項(xiàng)存入西里路支行，期限一年。隨后，通過(guò)西里路支行將該筆定期存款轉(zhuǎn)借給醫(yī)藥公司。由于定期存款到期后公司未能收回本金及利息，遂向法院提起訴訟。后經(jīng)法院終審，醫(yī)藥公司償還公司本金及利息，西里路支行對(duì)醫(yī)藥經(jīng)銷公司不能償還本金部分在40%范圍內(nèi)承擔(dān)賠償責(zé)任。后因醫(yī)藥公司申請(qǐng)了破產(chǎn)，根本無(wú)法償還本金及利息，西里路支行履行了對(duì)本金部分的40%的賠償責(zé)任。公司根據(jù)實(shí)際情況，對(duì)剩余的本金全額計(jì)提了壞賬準(zhǔn)備。
三、開發(fā)區(qū)土地退回管委會(huì)的利得情況說(shuō)明：
為了加快高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)的建設(shè)，同時(shí)解決公司閑置土地問題，經(jīng)過(guò)協(xié)商，高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管委會(huì)與本公司于2006年9月30日簽訂了協(xié)議書，高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管委會(huì)收回公司位于開發(fā)區(qū)生活區(qū)部分閑置的生活用地，面積68.209畝，總金額1，841.65萬(wàn)元。因牽涉到退地范圍內(nèi)原有建筑物等的拆除，故于2007年9月25日正式移交所退土地。公司03年實(shí)際購(gòu)入開發(fā)區(qū)土地成本10.32萬(wàn)元/畝，據(jù)此計(jì)算，退地68.209畝凈值為620.78萬(wàn)元。退地總金額1，841.65萬(wàn)元與土地使用權(quán)凈值620.78萬(wàn)元之間的差額1，220.87萬(wàn)元為土地處置利得。
四、公司新年度的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃如下：
（一）生產(chǎn)銷售計(jì)劃
1、產(chǎn)量
全年計(jì)劃產(chǎn)量2，388萬(wàn)重箱，較2007年的1，798.88萬(wàn)重箱增加589.12萬(wàn)重箱。
2、銷量
全年計(jì)劃安排銷量2，388萬(wàn)重箱，各條
生產(chǎn)線產(chǎn)銷率均按100%安排。計(jì)劃河南及其周邊市場(chǎng)占有率提高10%以上。
（二）經(jīng)營(yíng)成果預(yù)算
1、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
全年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入預(yù)算為161，743萬(wàn)元，較2007年實(shí)際完成的144，996萬(wàn)元上升16，747萬(wàn)元。
2、主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
全年主營(yíng)業(yè)務(wù)成本預(yù)算支出131，274萬(wàn)元，較2007年實(shí)際130，564上升710萬(wàn)元。
3、三項(xiàng)費(fèi)用
全年預(yù)算安排三項(xiàng)費(fèi)用支出23，564萬(wàn)元，較2007年實(shí)際支出的22，449萬(wàn)元上升1，115萬(wàn)元。
（三）研發(fā)計(jì)劃
2008年公司準(zhǔn)備進(jìn)行《龍玻公司超白薄玻璃生產(chǎn)技術(shù)開發(fā)》項(xiàng)目，超白薄玻璃（低鐵玻璃）是一種含鐵量≤0.02%且
透過(guò)率達(dá)90%以上的玻璃，該種玻璃具有極佳的
透光性能，不僅用作
太陽(yáng)能玻璃，而且用作高檔
汽車玻璃、
導(dǎo)電膜玻璃、制鏡玻璃及高檔
建筑玻璃，應(yīng)用范圍廣闊而且前景樂觀。
項(xiàng)目投產(chǎn)后，預(yù)計(jì)可年產(chǎn)1.1mm薄玻璃五百多萬(wàn)平方米，年增效約兩千萬(wàn)元。
（四）為實(shí)現(xiàn)新年度的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，公司將采取如下措施：
1. 集中優(yōu)化，增加協(xié)同，創(chuàng)新管控模式
①建立集約化管理平臺(tái)，成立三中心（資金中心、營(yíng)銷中心、采購(gòu)中心），實(shí)施主材料統(tǒng)一采購(gòu)、銷售管理模式統(tǒng)一、財(cái)務(wù)資金管理統(tǒng)一的管控模式。
②強(qiáng)化了三總部（生產(chǎn)總部、技術(shù)總部、市場(chǎng)總部）的監(jiān)管、服務(wù)職能，在供銷市場(chǎng)策劃管理、品牌管理、生產(chǎn)組織管理、工藝技術(shù)管理、產(chǎn)檢商檢計(jì)量管理中強(qiáng)化統(tǒng)一策劃和管理，做到步調(diào)一致，協(xié)調(diào)順暢，提高效益。
③精簡(jiǎn)機(jī)構(gòu)和人員。對(duì)冗員、層次過(guò)多的子公司精簡(jiǎn)機(jī)構(gòu)和人員，提高效率。
④加強(qiáng)企業(yè)管理，縱深推進(jìn)“五化”管理和KPI績(jī)效管理。強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)，加強(qiáng)對(duì)公司制度性規(guī)則有效性、合規(guī)性的審核與監(jiān)督。
2.增產(chǎn)降耗，強(qiáng)化營(yíng)銷，確保主業(yè)盈利
①穩(wěn)產(chǎn)高產(chǎn)降耗，確保
窯爐安全。各生產(chǎn)線要按照穩(wěn)定、優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)、低耗的目標(biāo)，以提高拉引量、提高總成品率為重點(diǎn)，精心組織生產(chǎn)；探索改用
新能源，加強(qiáng)對(duì)煤氣工藝的控制與改進(jìn)，降低綜合能耗。
②深挖內(nèi)部潛力，降低成本。加強(qiáng)采購(gòu)監(jiān)督管理，不斷引入新的供應(yīng)商，增加競(jìng)爭(zhēng)，努力控制采購(gòu)成本；發(fā)揮規(guī)模采購(gòu)效應(yīng)，控制好風(fēng)險(xiǎn)采購(gòu)；重視燃料替代研究與改進(jìn)；繼續(xù)推廣使用裸包、組合木箱等方式，降低包裝成本。
③運(yùn)用科技手段拓展降成本空間。推廣應(yīng)用新工藝、新技術(shù)、新
設(shè)備（如節(jié)電設(shè)備），開辟降成本新渠道。
④實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排目標(biāo)。按照中建材下達(dá)的節(jié)能減排指標(biāo)，加強(qiáng)控制管理，通過(guò)本部實(shí)施氨分解制氫取代水電解制氫、龍昊和龍新余熱發(fā)電、礦產(chǎn)公司尾礦處理技改等項(xiàng)目，確保目標(biāo)完成。
⑤搞好市場(chǎng)策劃運(yùn)作，發(fā)揮新供銷體制的規(guī)模協(xié)同效應(yīng)，向市場(chǎng)要效益。
針對(duì)當(dāng)前持續(xù)下滑的市場(chǎng)，一是建立快速反應(yīng)機(jī)制，以市場(chǎng)為導(dǎo)向，快速調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。二是找準(zhǔn)公司比較優(yōu)勢(shì)，做優(yōu)高端產(chǎn)品，做大做強(qiáng)河南及其周邊市場(chǎng)；三是提高火車發(fā)運(yùn)量，規(guī)范汽車運(yùn)輸管理。四是建立經(jīng)銷商準(zhǔn)入退出機(jī)制，制定實(shí)施新的經(jīng)銷商開發(fā)計(jì)劃，鼓勵(lì)直銷，減少中間環(huán)節(jié)。
針對(duì)原燃材料大幅漲價(jià)的情況，一是建立健全公開、公平、公正的采購(gòu)體系，加強(qiáng)過(guò)程監(jiān)控，實(shí)施陽(yáng)光采購(gòu)；二是對(duì)現(xiàn)有的采購(gòu)渠道、供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)整和整合，不斷引入新的供應(yīng)商，形成良性競(jìng)爭(zhēng)；三是全面提高原燃材料質(zhì)量，嚴(yán)把商檢計(jì)量關(guān)。
⑥全面提高質(zhì)量，重塑洛玻品牌新形象。嚴(yán)格工藝紀(jì)律、強(qiáng)化產(chǎn)檢統(tǒng)一管理，提高等級(jí)符合率，提高產(chǎn)品質(zhì)量；開展“三裝”質(zhì)量檢查，提高包裝質(zhì)量，減少投訴。建立售后服務(wù)快速反應(yīng)機(jī)制，在規(guī)定期限內(nèi)完成勘驗(yàn)、理賠工作，提高用戶滿意度。
3. 優(yōu)化資產(chǎn)質(zhì)量，增強(qiáng)盈利能力
①盤活存量資產(chǎn)，提高資產(chǎn)質(zhì)量；改善資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，降低融資難度；優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)，減少關(guān)聯(lián)交易；
剝離不良資產(chǎn)，提高
上市公司資產(chǎn)質(zhì)量。做到輕裝上陣，提高公司盈利能力。
②規(guī)范、整改企業(yè)內(nèi)控機(jī)制中存在的問題與不足，做好H股復(fù)牌工作。
4．啟動(dòng)項(xiàng)目，科學(xué)推進(jìn)，奠定發(fā)展基礎(chǔ)
①成立了焦化、原料、燃料、物流開發(fā)、熱電、國(guó)內(nèi)（國(guó)際）玻璃項(xiàng)目等多個(gè)項(xiàng)目組，使其成為公司發(fā)展的支持系統(tǒng)。
②利用公司
浮法玻璃生產(chǎn)核心技術(shù)，依靠自身的人才優(yōu)勢(shì)、品牌優(yōu)勢(shì)，積極參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)，探索嘗試在國(guó)內(nèi)外投資建設(shè)
浮法線或提供浮法技術(shù)服務(wù)。與國(guó)內(nèi)知名的玻璃設(shè)計(jì)院、工程公司聯(lián)系，爭(zhēng)取簽訂項(xiàng)目合約。
洛陽(yáng)玻璃股份有限公司董事會(huì)公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏
洛陽(yáng)玻璃股份有限公司（“本公司”）及本公司有關(guān)前任執(zhí)行董事及現(xiàn)任獨(dú)立非執(zhí)行董事（當(dāng)事人）因違反《香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則》(《上市規(guī)則》)，而于2008年4月23日受到香港聯(lián)合交易所有限公司上市委員會(huì)（“上市委員會(huì)”）的公開譴責(zé)或批評(píng)。
本公司及當(dāng)事人受到香港聯(lián)交所的處罰是基于以下原因：
本公司與其母公司中國(guó)洛陽(yáng)浮法玻璃集團(tuán)有限責(zé)任公司(“洛玻集團(tuán)公司”)在2005 年5 月26 日為成立兩家合資公司而訂立兩項(xiàng)協(xié)議(“合資公司協(xié)議”)。根據(jù)合資公司協(xié)議而進(jìn)行的兩個(gè)項(xiàng)目構(gòu)成《上市規(guī)則》所指的關(guān)連交易兼主要交易。因此，本公司須 (i)事先取得獨(dú)立股東批準(zhǔn)；及(ii)在根據(jù)《上市規(guī)則》第14A.17 及14A.49 條有關(guān)關(guān)連交易的規(guī)定及根據(jù)《上市規(guī)則》第14.38 及14.40 條有關(guān)主要交易的規(guī)定刊發(fā)公告后21 天內(nèi)發(fā)送通函。然而，本公司在按有關(guān)規(guī)則的規(guī)定發(fā)送通函和獲取獨(dú)立股東的批準(zhǔn)之前，已向該兩家合資公司注資人民幣8，800 萬(wàn)元，供其建設(shè)生產(chǎn)廠房。因此，上市科指稱本公司違反了有關(guān)規(guī)則。
當(dāng)事人僅僅從便利于商業(yè)的角度考慮處理上述事宜，上市科指稱當(dāng)事人違反了其《董事承諾》。
除本公司及當(dāng)事人受到公開譴責(zé)或批評(píng)外，本公司在香港證券市場(chǎng)的權(quán)利并沒有受到其他限制。
本公司H股還在停牌，直到本公司收到香港聯(lián)交所的復(fù)牌通知。
因香港聯(lián)交所對(duì)本公司及當(dāng)事人的公開譴責(zé)或批評(píng)是在其網(wǎng)站上公布的，并沒有專
門通知本公司，加之本公司對(duì)此關(guān)注不夠，獲取信息較晚，故未能在中國(guó)內(nèi)地及時(shí)公告此事，董事會(huì)謹(jǐn)此向投資者致歉。
洛陽(yáng)玻璃股份有限公司
董事會(huì)
2008年5月9日
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